Denúncia do ICL Notícias envolvendo Vorcaro chega à CPI do crime organizado
Denúncia do ICL Notícias envolvendo Vorcaro chega à CPI do crime organizado
Por Cleber Lourenço
A denúncia que aponta que o narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin teria sido um dos investidores por trás da compra do Banco Master, começou a repercutir na CPI do Crime Organizado, no Senado. A revelação, publicada pelo ICL Notícias, levou integrantes da comissão a defender o aprofundamento das investigações sobre a atuação do banco e eventuais conexões com esquemas de lavagem de dinheiro.
Conforme mostrou a reportagem, Ortiz era cotista de fundos vinculados ao Grupo Aquilla, usados na operação de compra do Banco Máxima (rebatizado de Banco Master) por Daniel Vorcaro. As informações foram reveladas por uma fonte que atua no mercado financeiro e acompanhou de perto as negociações e corroboradas por documentos de transações financeiras, além de autos de processos judiciais e registros da Comissão de Valores Imobiliários (CVM) que corroboram as afirmações.
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da comissão, afirmou ao ICL Notícias que o colegiado está analisando as informações reveladas pela reportagem e que o caso se enquadra no escopo da investigação conduzida pela CPI.
“Estamos analisando essa informação. A CPI, no seu requerimento inicial e plano de trabalho, tem como foco a compreensão do crime organizado no Brasil, inclusive mecanismos de lavagem de dinheiro e infiltração no poder público via lobby ou corrupção. Então obviamente o caso Master é emblemático dessas atividades e merece atenção cuidadosa”, afirmou.
Questionado pela reportagem, o senador acrescentou que denúncias desse tipo reforçam a necessidade da comissão investigar o caso Master.
De acordo com Vieira, a investigação sobre estruturas financeiras potencialmente utilizadas para ocultação de recursos ilícitos está no centro do trabalho desenvolvido pela CPI.
“Novelo sendo puxado”
Outro integrante da comissão que conversou com o ICL Notícias foi o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), ele avalia que o escândalo envolvendo o Banco Master pode revelar desdobramentos ainda mais amplos.
Em conversa com a reportagem, ele afirmou que o caso apresenta sinais de ser um esquema maior do que aparentava inicialmente.
“Esse é um obscuro, muito ainda obscuro escândalo, cujo novelo sendo puxado pode trazer ainda mais surpresas”, afirmou.
Segundo o senador, se surgirem indícios de que a instituição financeira tenha sido utilizada para operações ligadas a organizações criminosas, a atuação da CPI se torna ainda mais justificada.
“Se fatos demonstrarem que o Banco Master também serviu, por exemplo, para lavagem de dinheiro para narcotraficantes ou ações do narcotráfico, então não há qualquer extrapolação da CPI”, disse.
Caso pode gerar nova frente de investigação
Veneziano também não descarta que o caso possa gerar novas iniciativas de investigação no Congresso.
Segundo ele, diante da dimensão das revelações que vêm surgindo, pode haver pressão política para a criação de uma investigação específica voltada ao Banco Master.
“O negócio é muito grande”, afirmou o senador ao comentar os desdobramentos do caso.
A denúncia que levou o tema à CPI aponta que recursos ligados ao narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin teriam sido utilizados em operações financeiras que integraram a estrutura usada para a aquisição do Banco Máxima — posteriormente rebatizado como Banco Master.
Documentos de transações financeiras, autos judiciais e registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mencionados na reportagem indicariam que o espanhol figurava como cotista de fundos de investimento envolvidos na operação.
A eventual participação de recursos ligados ao narcotráfico em estruturas financeiras utilizadas na aquisição de instituições bancárias passou a ser tratada por integrantes da comissão como um elemento que pode ampliar o alcance das investigações conduzidas pela CPI do Crime Organizado.
https://iclnoticias.com.br/denuncia-icl-noticias-vorcaro-chega-a-cpi/
