PF investiga evasão de divisas e lavagem de R$ 1,1 bilhão por meio de bets
iclnoticias PF investiga evasão de divisas e lavagem de R$ 1,1 bilhão por meio de bets São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, autorizados pela 4ª Vara Federal da Paraíba A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena, em conjunto com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A ação investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas e movimentações financeiras no exterior para esconder a origem e o destino de valores obtidos com jogos de azar e apostas esportivas. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, autorizados pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A operação também inclui medidas de quebra dos sigilos bancário e telemático, além do bloqueio e sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Um dos alvos seria o advogado Nelson Wilians, suspeito de lavar dinheiro ...