Vazamento de dados do Credit Suisse revela fortuna de mais de US$ 100 bilhões em nome de traficantes, políticos e espiões
247 - Em um escândalo sem precedentes, o Credit Suisse teve revelada por um consórcio de jornalistas do mundo todo uma fortuna de mais de US$ 100 bilhões em nome de personalidades suspeitas, como traficantes, políticos corruptos, torturadores, espiões e até representantes do Vaticano de diferentes nacionalidades e com diversas fontes de receitas.
A publicação dos nomes aconteceu neste domingo (20) pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sob o comando do jornal alemão Süddeutsche Zeitung.
160 jornalistas de 48 meios de comunicação analisaram os dados nos últimos meses, noticiou o jornalista Jamil Chade, em sua coluna no UOL.
O vazamento “expõe a incoerência do sistema bancário suíço e aumenta a pressão para que um ponto final seja dado ao uso das instituições do país europeu para a lavagem de dinheiro”, escreve Jamil Chade.
O Credit Suisse é um dos maiores bancos do mundo, com ativos de US$ 1,5 trilhão.
“Nos dados obtidos pelos jornalistas, são mais de 30 mil contas secretas, incluindo o chefe da espionagem do Iemen, acusado de tortura, filhos de ditadores, traficantes de seres humanos, políticos corruptos e funcionários públicos acusados de desviar milhões de dólares da receita do petróleo venezuelano”, descreve o jornalista.
Há ainda autoridades ligadas aos governos de Angola e Quênia.
O banco respondeu às alegações indicando que gestão de risco estava “no centro” de sua ação.
“Embora se recusasse a discutir clientes individuais, o banco disse que eles eram "predominantemente históricos" e que uma "maioria esmagadora" de contas problemáticas identificadas por jornalistas "estão hoje fechadas ou estavam em processo de fechamento antes do recebimento das consultas da imprensa".
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/02/20/banco-suico-ajudou-traficantes-politicos-e-espioes-a-esconder-fortunas.htm?cmpid=copiaecola
https://www.brasil247.com/economia/vazamento-de-dados-do-credit-suisse-revela-fortuna-de-mais-de-us-100-bilhoes-em-nome-de-traficantes-politicos-e-espioes?amp
